Поиск по сайту
Авторизация
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Корзина 0 товаров
на сумму 0.00 руб
Новые внедрения

Каким компаниям откажут в доступе к собственным счетам

Каким компаниям откажут в доступе к собственным счетам 21.04.2016 <ЦБ рекомендовал банкам прописать в договорах с компаниями возможность отказа в дистанционном доступе к счетам, если они начнут активно проводить по ним операции после долгого перерыва, пишут «Ведомости».

Такие операции могут совершаться для вывода капитала, обналичивания и ухода от налогов, транзита, а также для "финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей", объясняет регулятор. Банк России называет признаки этих счетов до момента использования: списание не более 3 млн рублей в месяц, нерегулярный характер операций, минимальная – не более 0,5% – доля налоговых платежей.

Клиенты, открывшие такие счета, как правило, имеют минимальный уставный капитал, учредителя, руководителя и бухгалтера в одном лице, прописаны по адресу массовой регистрации юрлиц, а представитель компании постоянно отсутствует по адресу в ЕГРЮЛ. Вернуть доступ можно, если компания объяснит, почему вышла из «спящего режима»: руководитель фирмы должен лично посетить банк; другой вариант – фирма обновит идентификационные сведения и налоговые документы.

Сейчас кредитные учреждения, заметив подозрительные операции, без весомых доказательств не рискуют отключать интернет-банк, замечает источник, ведь компания может пожаловаться регулятору.


В. Хвориков, эксперт журнала «Практическая бухгалтерия», специальный корреспондент Бухгалтерия. ру


Возврат к списку

Персональный помощник:

Просто запустите скачанную программу и сообщите нам код (ID)
Indexbild.png
Егаис.png


1С:Отчетность
EO_Logo.png
1С:Центр сертифицированного обучения

ckob_logo.png

logo.png


Обратите внимание:

расписание занятий учебного центра можно посмотреть на этой странице.

Тел. для справок:

8(86133) 9-03-06

9-00-60, 9-02-61

+7(918) 34-35-545

+7(918) 43-13-521